公告日期：2025-04-24

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和相关规定制度，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

共召开会议 6 次，审议通过议案 22 项。会议召集召开与表
决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下：
（一）第八届监事会第二次会议情况

2024 年 2 月 28 日，召开第八届监事会第二次会议，审议
通过以下议案：

1.《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

2.《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》

3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）第八届监事会第三次会议情况

2024 年 4 月 22 日，召开第八届监事会第三次会议，审议
通过以下议案：

1.《2023 年度监事会工作报告》

2.《2023 年年度报告全文及摘要》

3.《公司 2023 年度财务决算报告》

4.《公司 2024 年度财务预算报告》

5.《公司 2023 年度利润分配预案》

6.《公司 2023 年度内部控制评价报告》

7.《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

8.《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案》

9.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

10.《公司 2024 年一季度报告的议案》

11.《关于新增募投项目实施主体的议案》

12.《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

13.《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

（三）第八届监事会第四次会议情况

2024 年 8 月 21 日，召开第八届监事会第四次会议，审议
通过以下议案：

1.《公司 2024 年半年度报告摘要》

2.《公司 2024 年半年度报告全文》

（四）第八届监事会第五次会议情况

2024 年 10 月 24 日，召开第八届监事会第五次会议，审议
通过《公司 2024 年第三季度报告》。

（五）第八届监事会第六次会议情况

2024 年 12 月 10 日，召开第八届监事会第六次会议，审议
通过以下议案：

1.《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

2.《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》

（六）第八届监事会第七次会议情况

2024 年 12 月 31 日，召开第八届监事会第七次会议，审议
通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、监事会履行职责情况

1、规范运作：2024 年度，监事会依法出席股东大会 3 次，
列席董事会 6 次，认为股东大会、董事会的召集、召开及表决程序和方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，股东大会及董事会决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能忠于职守，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、财务检查：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；公司编制的 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

3、内部控制：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理实际需要。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立及运行情况。

4、关联交易：关联交易为公司开展正常经营需要，决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，交易价格依据公平、合理的定价政策，并参照市场价格确定，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

5、利润分配：2023 年度利润分配方案充分考虑公司经营
状况、健康发展的需要以及股东投资回报，符合相关法律、法
规……
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