公告日期：2026-03-31

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026—013
甘肃工程咨询集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2026 年 3 月 21 日分别以电话方式、电子邮件发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。

召开方式：现场表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 张佩峰

列席人员：

纪委书记：师宗正

财务总监：胡志明

董事会秘书 柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表
决通过。

该议案尚需经股东会审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案二：审议《关于公司 2026 年投资计划的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表
决通过。

议案三：审议《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表
决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。