公告日期：2026-04-24

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026—018
甘肃工程咨询集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2026 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。

召开方式：现场加通讯表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 张佩峰

列席人员：

财务总监：胡志明

董事会秘书 柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案二：审议《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。

议案三：审议《2025 年年度报告全文及摘要》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年年度审计报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》 《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案四：审议《公司 2025 年度财务决算报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案五：审议《公司 2026 年度财务预算报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案六：审议《公司 2025 年度利润分配预案》

公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据，以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），派发现金红利总额为 1,859.32 万元，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案七：审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度内控审计报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

议案八：审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》

本议案涉及关联董事回避表决，基于谨慎性原则，将该项议案提交 2025 年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

议案九：审议《关于确认高级管理人员 ……
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