公告日期：2026-04-24

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，是集团公司“十四五”战略规划的收官之年。集团公司学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育，攻坚克难、砥砺奋进，生产经营稳健向好，改革发展不断深化，高质量推进企业健康发展。2025 年公司实现营业收入 205,922.65 万元，同比增长 4.15%；归属于上市公司股东的净利润为 14,897.37 万元，同
比下降 31.32%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 551,652.61
万元，净资产为 392,922.10 万元。

二、董事会成员变更情况

2025 年 1 月 8 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意控股股东提名的陈一夫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。2025
年 1 月 24 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述议
案，董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

2025 年 8 月 15 日，王春燕女士因工作变动原因申请辞去公司董
事会董事职务，贾志坚先生因工作变动原因申请辞去公司职工董事职务。

2025 年 9 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通
过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，万红波先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，董事会同意控股股东提名的汪晓文先生为公司第八届董事会独立董事候选人。2025 年 10月 16 日公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过前述议案，独立董事任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

2025 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议
通过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，王金贵先生因连续任职时间即将届满六年申请辞去公司独立董事职务，董事会同意控股股东提名的王家孝先生为公司第八届董事会独立董事候
选人。2025 年 12 月 19 日公司召开 2025 年第四次临时股东会审议通
过前述议案，独立董事任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

2026 年 2 月 4 日公司召开职工代表大会，选举成少平先生为公
司第八届董事会职工董事，任期自 2026 年 2 月 4 日起至公司第八届
董事会任期届满之日止。

三、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 13 次会议，审议通过了 48 项议案。
会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1.2025 年 1 月 8 日，召开第八届董事会第八次会议，审议并通
过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等五项议案。

2.2025 年 1 月 15 日，召开第八届董事会第九次会议，审议并通
过《关于子公司水电设计院拟放弃古浪县雍和新能源投资有限责任公司股权优先购买权的议案》一项议案。

3.2025 年 1 月 24 日，召开第八届董事会第十次会议，审议通过
《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于公司 2025 年投资计划的议案》等两项议案。

4.2025 年 3 月 12 日，召开第八届董事会第十一次会议，审议并
通过《关于修订<公司章程>的议案》《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》等三项议案。

5.2025 年 4 月 22 日，召开第八届董事会第十二次会议，审议并
通过《2……
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