公告日期：2026-04-24

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026—021
甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 22 日召开第八届董事会第二十四次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。该预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。现将 2025 年度利润分配预案相关情况公告如下：

一、公司 2025 年度利润分配预案基本情况

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 14,897.37 万元；母公司实现净利润 4,876.94 万元，提取法定盈余公积 487.69 万元后，2025年末母公司可供股东分配利润为 21,363.54 万元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据。

综合公司未来发展前景和发展规划，结合公司 2025 年度盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展、符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2025 年度利润分配预案为：

以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），派发现金红利总额约为 1,859.32 万元，占本年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 12.48%，占母公司报表实现净利润的 38.12%。剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

二、2025 年度利润分配预案是否触及其他风险警示情况的说明

（一）最近三年实现利润及利润分配的具体情况

金额单位：万元

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额 1,859.32 3,718.63 3,718.63

回购注销金额 0.00 0.00 0.00

合并报表归属于上市公司股东的净利润 14,897.37 21,691.59 25,443.06

合并报表本年度末累计未分配利润 167,273.95

母公司报表本年度末累计未分配利润 21,363.54

最近三个会计年度累计现金分红总额 9,296.58

最近三个会计年度平均净利润 20,677.34

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额

是否低于 5000 万元 否

最近三个会计年度累计现金分红占最近三个会

计年度平均净利润的比例 44.96%

现金分红比例是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 否

（二）公司 2025 年度利润分配预案未触及其他风险警示

公司按 2025 年度每 10 股派发现金红利 0.40 元实施利润分配的情
况下，2023 年至 2025 年度派发现金红利合……
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