公告日期：2026-04-24

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格遵循《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并依据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人惠全红，男，汉族，1969 年 12 月生，中共党员，毕业于兰
州财经大学工商管理专业，硕士研究生，正高级会计师，资深注册会计师、注册评估师、资深国际会计师。曾任中核钛白股份有限公司独立董事、兰石重装股份有限公司独立董事，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，南京审计大学、西北民族大学、青海师范大学客座教授，兰州大学、兰州财经大学、西北师范大学、兰州交通大学MPACC 硕士生导师，甘肃省注册会计师（评估师）协会名誉顾问，甘肃会计与珠算学会副会长，中国会计学会理事，全国会计先进工作者，甘肃省公路建设集团有限公司外部董事，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职
独立性要求的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，本人未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2025 年，出席董事会会议的情况如下：

本年应参加 亲自出 委托出 对会议议案的投票

姓名 备注
董事会次数 席次数 席次数 情况

对董事会审议的议

惠全红 13 13 0

案均投同意票

2025 年，出席股东会会议的情况如下：

本年应参加股东 亲自出 委托出

姓名 备注
会次数 席次数 席次数

惠全红 5 4 0

2025 年度，本人出席了公司全部 13 次董事会会议。履职中，本
人坚持对全体股东负责，通过审阅资料、深入研讨等方式全面了解公司运营，并结合自身专业知识审慎参与决策。会前认真准备，会上充分审议并发表独立意见。报告期内，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均严格遵循法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。本人对 2025 年度董事会审议的全部议案均投赞成票，不存在反对或弃权情形。

（二）出席独立董事专门会议的情况

2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人全部出席，
审议了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2024 年度利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关联交易的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。

（三）出席董事会各专门委员会的情况

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会审计委员会召集人，同时兼任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任职期间严格按照各专门委员会议事规则切实履行岗位职责，其中作为审计委员会召集人，牵头审议了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2024 年年度报告摘要及全文》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2025 年度财务预算报告》《2024 年度内部控制评价报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。