公告日期：2026-04-24

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省律师行业协会党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任，兼任甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新区管委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急管理局法律顾问，兼任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年，公司召开股东会 5 次、董事会 13 次。本人均出席了上
述股东会及董事会，不存在连续两次未出席董事会的情况，本人于

2025 年 11 月 27 日，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会
提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
（二）出席独立董事专门会议的情况

2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人全部出席，
审议了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2024 年度利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关联交易的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。

（三）出席董事会各专门委员会的情况

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会提名委员会召集人，同时兼任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。作为提名委员会召集人，共主持召开了 7 次提名委员会会议，审议了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案并依规出具审核意见，全程充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司及广大股东的合法权益。

（四）现场考察及调研

2025 年，在参加公司现场召开的董事会、股东会和董事会各专门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，与管理层进行了深入的讨论交流，并对公司进行实地考察调研。全年累计现场工作时间达 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。通过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，为充分履行独立董事的工作职责打下了良好的基础，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

（二）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（三）财务会计报告及定期报告

公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，按时披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年……
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