公告日期：2018-06-01

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月31日在淮海西路343号K座公司会议室召开。会议通知于5月21日以电话形式通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长冯伟民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

本届董事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期于2018年6月18日届满，根据《公

司法》、《公司章程》规定，公司董事会现提请公司股东大会选举冯伟民、俞进、曹晖、徐峥、林杰（简历见附件）为公司第二届董事会董事。任期为三年，自公司股东大会选举董事决议通过之日起算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

（二）、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

根据2017年度股东大会审议通过，公司以未分配利润向全体股

东每10股送红股8股，共计派送红股1360万股，公司股本从1700

万股增至3060万股。公司章程第五条需做出相应的修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

（三）、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东

大会的议案》

公司董事会决定以现场方式召开公司2018年度第二次临时股东大会，现场会议定于 2018 年6月18日9：00在淮海西路343号K座公司会议室召开。公司2018年第二次临时股东大会将审议本次董事会第一项和第二项议案。

表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

三、备查文件

与会董事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2018年6月1日

附件：

冯伟民，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

华东理工大学，硕士研究生学历。2006年12月至2007年11 月，任职于上

海银城城市规划咨询有限公司，担任总经理；2007年12月至2015年5月，

任职于公司，先后担任公司董事、执行董事；现任股份公司董事长。

俞进，男，1969年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

西安建筑科技大学，大学本科学历。2008年 3 月至 2011年 2 月，任职

于上海市城市规划设计研究院，担任所长；2011年 2 月至 2011年 10 月，

任职于上海市奉贤区规划和土地管理局，担任副局长；2011年 11 月至

2014年2 月，任职于上海市城市规划设计研究院，担任所长；2014年 3月

至 2015年 5 月，任职于公司，担任总经理；现任股份公司董事兼总经理。

曹晖，女，1969年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

同济大学，大学本科学历。2010年 1 月至 2014年 2 月，任职于上海市城

市规划设计研究院，担任四所所长；2014年 3 月至 2015年 5 月，任职于

公司，担任副总经理、总工程师；现任股份公司董事兼副总经理。

林杰，女，1977年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，……
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