公告日期：2021-12-09

上市地：香港联合交易所 证券代码：0916 证券简称：龙源电力

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000780 证券简称：ST 平能

龙源电力集团股份有限公司

换股吸收合并

内蒙古平庄能源股份有限公司

及重大资产出售及支付现金购买资产

暨关联交易报告书摘要

交易主体 公司名称

合并方 龙源电力集团股份有限公司

被合并方 内蒙古平庄能源股份有限公司

拟出售资产交易对方 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司

国家能源集团云南电力有限公司、国家能源集团广
拟购买资产交易对方 西电力有限公司 、国家能源集团辽宁电力有限公司、
国家能源集团甘肃电力有限公司、国家能源集团陕
西电力有限公司、国家能源集团华北电力有限公司

合并方财务顾问 被合并方独立财务顾问

二〇二一年十二月

声 明

合并双方董事会及董事、监事、高级管理人员保证重组报告书内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

合并双方已出具承诺，将及时提供本次交易相关信息，并保证为本次交易出具的说明、承诺及所提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息和承诺存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给平庄能源或者投资者造成损失的，将依法承担相应的赔偿责任。

本次交易的交易对方已出具承诺，将及时提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给存续公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

龙源电力和平庄能源负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本次交易相关证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整；如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

重组报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

中国证监会及其他监管部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对相关股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本报告书摘要所披露的所有信息，仅供中国境内 A 股市场投资者参考，不
构成对其他任何市场投资者的关于发行股份或资产重组的任何要约、承诺、意见或建议。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一章 重大事项提示 ...... 11
第二章 重大风险提示 ...... 88
第三章 本次交易方案 ...... 94

释 义

一般释义

报告书、重组报告书 指 《龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有
限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书》

《龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有
本报告书摘要 指 限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘
要》

龙源电力、合并方、公司 指 龙源电力集团股份有限公……
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