公告日期：2021-11-24

上市地：香港联合交易所 证券代码：0916 证券简称：龙源电力

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000780 证券简称：ST平能

龙源电力集团股份有限公司

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于

中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复

合并方财务顾问 被合并方独立财务顾问

二零二一年十一月

中国证券监督管理委员会：

2021 年 11 月 17 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委
员会（以下简称“并购重组委”）2021 年第 30 次会议审核，内蒙古平庄能源股份有限公司（吸收合并）获有条件通过。

根据并购重组委关于本次重组的审核意见，上市公司会同相关中介机构对审核意见进行了认真核查和逐项落实，按照并购重组委的审核意见对所涉及的事项进行了答复，并对《龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）进行了补充和修订，现针对审核意见回复如下，请予审核。

如无特别说明，本审核意见之回复所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中“释义”所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本审核意见回复的字体规定如下：

审核意见所列问题 黑体加粗

对审核意见所列问题的回复 宋体

目 录

问题 1 ...... 4
问题 1、请申请人充分论证并补充说明避免同业竞争的相关承诺是否切实可行。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
一、问题答复
（一）国家能源集团避免同业竞争的相关承诺可实现性

1、风电业务

（1）国家能源集团下属风电业务的主要情况

截至 2021 年 6 月 30 日，国家能源集团及下属公司投产的控股风电装机容量
及占比情况如下：

类别 公司名称 报告期末风电装机容 占国家能源集团控

量（MW） 股风电装机比例

龙源电力 22,429.14 48.94%

本次交易完成后 本次交易拟购买资产 1,995.10 4.35%

龙源电力

小计 24,424.24 53.29%

国家能源集团新能源 10,960.50 23.92%

有限责任公司

本次交易完成后 其它非上市公司 3,451.59 7.53%

未注入存续 其它上市公司

6,994.60 15.26%

小计 21,406.69 46.71%

国家能源集团控股风电装机合计 45,830.93 100.00%

最近一年一期，国家能源集团下属其他风电资产财务数据情况如下表：

单位：亿元

公司名称 2021年 6月末/2021年 1-6月

总资产 归母净资产 营业收入 归母净利润

国家能源集团新能源有限责任 820.70 3……
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