公告日期：2019-04-24

珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：蔡济尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作的实际情况，董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度董事会工作报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

依据2018年公司经营管理层执行董事会决议及主持公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见2019年4月24日公告于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度发展战略和股东回报的现状，2018年公司暂不进行利润分配。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的

议案》议案

1.议案内容：

依据公司已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年年度的工作进行了总结和汇报，对2018年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，预计2019年度公司日常性关联交易总金额不超过6,500万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，最高额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元），在上述额度内，资金可滚动使用,该议案一年内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公……
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