公告日期：2025-03-28

广东恒申美达新材料股份公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：林家和）

报告期内，2024 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为广东恒申美
达新材料股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东，尤其是中小投资者的利益。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

一、独立董事年度履职概况：

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重
大事项，本人具体出席会议情况如下：

本年应参 现场出席 以通讯方 委托出席 列席股东
姓名 加董事会 出席次数 次数 式参加次 次数 大会次数

次数 数

林家和 9 9 1 8 0 2

对出席董事会会议，本人均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与 其他董事相同的知情权。本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审 议，以谨慎的态度行使表决权，对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案及其 它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参加独立董事专门会议及专门委员会的情况

本人详细了解公司运作情况，参加了 1 次独立董事专门会议，作为董事会审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参与专门委员会开展的各
项工作。2024 年，本人出席审计委员会 7 次会议，提名委员会 2 次会议，薪酬
与考核委员会 1 次会议，会议情况及决议内容如下：

时间 会议届次 审议通过事项

2024年5 第十届董事会独立董事专门 1、关于日常关联交易预计的议案

月 11 日 会议 2024 年第二次会议 2、关于提请股东大会授权董事会办理小
额快速融资相关事宜的议案

1、美达股份 2023 年年度报告

2024年3 第十届董事会审计委员会 2、美达股份 2023 年度内部控制自我评价
月 22 日 2024 年第二次会议 报告

3、关于 2023 年计提资产及信用减值准备
的议案

2024年4 第十届董事会审计委员会 1、2024 年第一季度报告

月 19 日 2024 年第三次会议 2、关于 2024 年一季度计提信用及资产减
值准备的议案

2024年5 第十届董事会审计委员会 1、关于变更会计师事务所的议案

月 11 日 2024 年第四次会议 2、关于开展外汇套期保值业务的议案

2024年6 第十届董事会审计委员会 1、关于聘任公司财务总监的议案

月 6 日 2024 年第五次会议

2024年7 第十一届董事会审计委员会 1、关于增加外汇套期保值业务额度的议
月 12 日 2024 年第一次会议 案

1、2024 年半年度报告全文及摘要

2024年8 第十一届董事会审计委员会 2、2024 年半年度募集资金存放与使用情
月 9 日 2024 年第二次会议 况的专项报告

3、第二季度内部审计工作汇报

2024 年 1、2024 年第三季度报告

10 月 24 第十一届董事会审计委员会 2、关于 2024 年前三季度计提信用及资产
日 2024 年第三次会议 减值准备的议案

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