
公告日期:2025-03-28
广东恒申美达新材料股份公司
2024 年度独立董事述职报告
(独立董事:赵向东)
报告期内,2024 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日,本人作为广东恒申美
达新材料股份公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司和全体股东的利益。
报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
一、独立董事年度履职概况:
(一)出席股东大会及董事会情况
2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议,共计召开 10 次董事会会议审议重
大事项,本人具体出席会议情况如下:
本年应参 现场出席 以通讯方 委托出席 列席股东
姓名 加董事会 出席次数 次数 式参加次 次数 大会次数
次数 数
赵向东 9 9 0 9 0 2
对出席董事会会议,本人均按规定发表相应意见,公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度,本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议,以谨慎的态度行使表决权,对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
(二)参加独立董事专门会议及专门委员会的情况
本人详细了解公司运作情况,参加了 1 次独立董事专门会议,作为董事会战略委员会及提名委员会委员,积极参与委员会开展的各项工作。2024 年,本人出席战略委员会 2 次会议,提名委员会 2 次会议,会议情况及决议内容如下:
时间 会议届次 审议通过事项
2024年5 第十届董事会独立董事专 1、关于日常关联交易预计的议案
月 11 日 门会议 2024 年第二次会议 2、关于提请股东大会授权董事会办理小额
快速融资相关事宜的议案
2024年5 第十届董事会战略委员会 1、关于拟变更公司名称、证券简称及修订
月 11 日 2024 年第一次会议 《公司章程》的议案
2024年7 第十一届董事会战略委员 1、关于拟投资建设“高性能聚酰胺差异化纤
月 12 日 会 2024 年第一次会议 维智能制造项目”的议案
2024年5 第十届董事会提名委员会 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
月 11 日 2024 年第二次会议 2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
1、关于聘任公司总经理的议案
2024年6 第十届董事会提名委员会 2、关于聘任公司副总经理的议案
月 6 日 2024 年第三次会议 3、关于聘任公司财务总监的议案
4、关于聘任公司董事会秘书的议案
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司审计部及年审会计师事务所进行多次沟通,与年审会 计师事务所就年度审计计划进行沟通,及时掌握年度审计工作安排及审计工作进 展情况,切实履行独立董事职责。
(四)与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席公司股东大会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方 式,与公司中小投资者建立了联系,充分听取了投资者意见。
(五)在上市公司现场工作的时间、内容等情况
本人通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式 与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司各重大 事项的进展情况,充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况, 积极有效地履行了独立董事的职责,本年度累计现场工作 14 天。公司董事、监 事、高级管理人员以及相关工作人员均能及时配合工作并提供相关材料,为本人 做……
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