公告日期：2025-03-28

广东恒申美达新材料股份公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）在董事会
和经营班子的正确领导下，全体员工团结拼搏，克服困难，推动着企业各项工作的开展，在生产经营上有条不紊的运行。

2024 年公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》，
本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，积极勤勉地工作。现将过去一年监事会的主要工作报告如下:

一、组织召开监事会会议

2024 年，监事会共组织召开 9 次监事会会议，会议情况及决议内容如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第十届监事会 2024 年 1 1、关于修订监事会议事规则的议案

第 20 次会议 月 14 日 2、关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人
的提案

第十届监事会 2024 年 1 1、选举公司第十届监事会主席

第 21 次会议 月 30 日

1、2023 年度监事会工作报告

第十届监事会 2024 年 3 2、监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的
第 22 次会议 月 28 日 意见

3、美达股份 2023 年财务决算报告

4、美达股份 2023 年利润分配方案

第十届监事会 2024 年 4 1、2024 年第一季度报告

第 23 次会议 月 26 日 2、关于 2024 年一季度计提信用及资产减值准备的
议案

1、关于监事会换届选举的议案

2、关于日常关联交易预计的议案

3、关于变更会计师事务所的议案

第十届监事会 2024 年 5 4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

第 24 次会议 月 21 日 5、关于开展外汇套期保值业务的议案

6、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案

7、关于购买公司董监高责任险的议案

第十一届监事 2024 年 6 1、关于选举公司第十一届监事会主席的议案

会第 1 次会议 月 11 日

第十一届监事 2024 年 7 1、关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供
会第 2 次会议 月 19 日 抵押担保并由公司提供担保的议案

2、关于增加外汇套期保值业务额度的议案

第十一届监事 2024 年 8 1、2024 年半年度报告全文及摘要

会第 3 次会议 月 19 日 2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

第十一届监事 2024年10 1、2024 年第三季度报告

会第 4 次会议 月 30 日 2、关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备
的议案

二、列席董事会正式会议

2024 年，监事会成员列席参加公司董事会 10 次会议，听取和了解公司在工
作计划、财务决算、利润分配、公司年度报告等方面的重大决策，并严格对公司董事行使职权进行监督。

三、参加公司股东大会

2024 年，监事会参加了公司董事会组织召开的 2024 年第一次临时股东大会、
2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，对会议审议事项进行监督。年度内公司董事会能认真贯彻执行股东大会的决议事项。

四、对公司依法运作和董事、高级管理人员履职进行监督

根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，能够认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公……
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