公告日期：2025-04-08

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-024
广东恒申美达新材料股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开第
十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2025年4月28日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 21 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：本公司206会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称与编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度财务决算报告 √

3.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

4.00 2024 年年度报告及摘要 √

5.00 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

6.00 2024 年度监事会工作报告 √

7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

本次股东大会听取公司独立董事赵向东先生、林家和先生、刘洋先生及原独立董事林涵先生、高琦先生、陈玉宇先生作《2024 年度独立董事述职报告》。

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案 5 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。审议议案 7 时，关联股东需回避表决。

上 述 议 案 详 细 内 容 请 查 阅 公 司 于 2025 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示……
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