公告日期：2025-04-29

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-031
广东恒申美达新材料股份公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日 14:30 开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2025 年 4 月 28 日 9:15－15:00。

（三）交易系统投票时间：2025 年 4 月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00。

2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票

4.召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会

5.主持人：董事长陈忠先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况

出席会议股东（代理人）122 人，持有表决权股份总数 227,177,087 股，占
公司有表决权股份的 33.0881%。其中，通过网络方式投票的股东 117 人，网络表决股份 3,383,601 股，占公司有表决权股份的 0.4928％，通过现场方式投票的股
东 5 人，现场表决股份 223,793,486 股，占公司有表决权股份的 32.5953%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席

了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

同意 反对 弃权

占出席本 占出席本次 占出席本

序号 议案名称 次股东大 股东大会有 次股东大 表决
票数 会有效表 票数 效表决权股 票数 会有效表 结果
决权股份 份总数的比 决权股份

总数的比 例 总数的比

例 例

非累积投票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 227,085,887 99.9599％ 77,500 0.0341％ 13,700 0.0060％ 通过

2.00 2024 年度财务决算报告 227,078,087 99.9564％ 85,300 0.0375％ 13,700 0.0060％ 通过

3.00 关于 2024 年度利润分配预案 227,061,887 99.9493％ 102,000 0.0449％ 13,200 0.0058％ 通过
的议案

4.00 2024 年年度报告及摘要 227,069,787 99.9528％ 77,400 0.0341％ 29,900 0.0132％ 通过

5.00 关于 2025 年度对外担保额度 227,066,587 99.9514％ 82,400 0.0363％ 28,100 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。