公告日期：2026-04-22

广东恒申美达新材料股份公司

二○二五年度董事会工作报告

2025 年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会履职情况

公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构
成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司独立董事根据《上市规则》《规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均提前了解并充分表达意见，对需要独立董事专门会议事前研究讨论事项均发表相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

2025 年度，董事会按照监管要求修订/制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事和高级管理人员离任管理制度》《信息披露管理制度》等基本制度 32 项，同时落实监事会改革，将原监事会职能整合至审计委员会，增设职工董事席位，为后续规范运作奠定基础。公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及政策。

二、召开董事会会议情况

2025 年度，董事会共组织召开 6 次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

会议届次 召开日期 审议通过事项

1、2024 年年度报告及摘要

2、2024 年度董事会工作报告

3、2024 年度财务决算报告

4、关于 2024 年度利润分配预案的议案

5、2024 年工作总结及 2025 年工作计划

第 十 一 届 6、关于 2025 年度融资计划的议案

董 事 会 第 2025 年 3 7、2024 年内部控制自我评价报告

六次会议 月 26 日 8、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

9、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

10、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

11、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

12、关于开展外汇套期保值业务的议案

13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

14、关于制定《舆情管理制度》的议案

第 十 一 届 2025 年 4

董 事 会 第 1、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

七次会议 月 7 日

第 十 一 届 2025 年 4

董 事 会 第 1、2025 年第一季度报告

八次会议 月 24 日

第 十 一 届 2025 年 8

董 事 会 第 1、2025 年半年度报告全文及摘要

九次会议 月 14 日

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董
事的议案》

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4、《关于修订<董……
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