公告日期：2026-04-22

广东恒申美达新材料股份公司

2025年度独立董事述职报告

（独立董事：赵向东）

本人赵向东作为广东恒申美达新材料股份公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

2025年1月1日至2025年12月31日，本人担任公司独立董事，现将任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

赵向东：毕业于辽宁大学、澳门科技大学，硕士研究生学历。2019年10月至2022年12月在永同昌投资集团有限公司任执行董事、常务总裁；2023年9月至今在北京化工集团有限公司任外部董事。2024年1月至今任公司独立董事。

独立性说明：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，本人作为公司独立董事，已就自身独立性完成自查。2025年度任职期间，本人未在公司及主要股东单位担任独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在妨碍独立客观判断的利害关系或其他关联关系，任职符合相关独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年度任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东会和董事会会议的情况

2025年公司共计召开2次股东会会议，共计召开6次董事会会议审议重大事项，本人具体出席会议情况如下：

本年应参 以通讯方

现场出席 委托出席 列席股东
姓名 加董事会 出席次数 式参加次

次数 次数 会次数

次数 数

赵向东 6 6 0 6 0 1

对出席董事会会议，本人均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董
事与其他董事相同的知情权。本年度，本人对提交董事会、股东会的议案均 认真审议，以谨慎的态度行使表决权，对2025年度任职期间公司董事会各项 议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情 形。

（二）参加独立董事专门会议及专门委员会的情况

本人详细了解公司运作情况，参加了1次独立董事专门会议，作为董事会
提名委员会、战略委员会委员，积极参与专门委员会开展的各项工作。2025 年，本人出席提名委员会1次会议，战略委员会1次会议，会议情况及决议内 容如下：

时间 会议届次 审议通过事项

第十一届董事会独立董事

2025年3

专门会议2025年第一次会 1、关于日常关联交易预计的议案

月14日

议

2025年9 第十一届董事会提名委员 1、关于增加公司第十一届董事会人数暨补
月19日 会2025年第一次会议 选独立董事的议案

2025年3 第十一届董事会战略委员

1、2024年工作汇报及2025年工作计划

月14日 会2025年第一次会议

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及年审会计师事务所进行多次沟通，与年
审会计师事务所就年度审计计划进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审 计工作进展情况，切实履行独立董事职责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人持续关注和监督公司信息披露工作及投资者关系管理工
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，同时认真做好投资者的来电接听和来访接待工作，确保投资者的合法权益不受侵害。

（五）现场工作及上市公司配合工作情况

本人积极参加公司董事会、股东……
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