公告日期：2017-09-25
公告编号：2017-027
证券简称：光大灵曦 证券代码：831094 主办券商：中银证券
成都光大灵曦科技发展股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下称“本次会议”）于2017年9月25日在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席本次会议并表决的董事共5名。会议由董事长黄灵主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、 议案审议情况
会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：
（一）、关于《会计估计变更》的议案
议案内容：为提高公司财务信息的质量，对公司实际经营状况的反映更加准确，根据所处行业实际情况，参照同行业挂牌公司的坏账计提比例，结合公司客户特点，历史回款情况，将应收账款、其它应收款坏账计提比例做出相应调整，具体调整情况详见关于《会计估计变更》（公告编号：2017-031）。本次会计估计变更是基于财务一致性原则，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票数为5票 ；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。
回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）、关于《注销全资子公司成都光大灵曦创新科技有限公司》的议案
公告编号：2017-027
议案内容：据公司经营管理需要，注销全资子公司成都光大灵曦创新科技有限公司，详见关于《注销子公司》的公告（公告编号：2017-030）。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
本议案不涉及关联交易无回避表决情况。
三、备查文件
（一）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告
成都光大灵曦科技发展股份有限公司
董事会
2017年9月 25日
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