公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-035

证券代码：839607 证券简称：飞扬骏研 主办券商：华创证券
深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面方式发出
5.会议主持人：钟文科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举钟文科为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举钟文科先生为公司第二监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。详见公

公告编号：2019-035

司2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司监事会主席换届公告》，公告编号：2019-036。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于认定谢夏陆为核心员工的议案》
1.议案内容：

为了完善公司的内部管理体系和组织架构，吸引和保留优秀的技术人才，经公司经营管理层讨论，现认定谢夏陆为公司核心员工。详见公司2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2019-034。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司股权激励计划（第二批）的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定拟定的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司股权激励计划（第二批）》，详见公司2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司股权激励计划（第二批）》，公告编号：2019-033。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-035

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
（二）《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司股权激励计划（第二批）》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司
监事会
2019年7月4日

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