公告日期：2025-11-22

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-074
长江证券股份有限公司关于

召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2025 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

长江证券股份有限公司董事会。公司第十届董事会第二十二次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）14:30。
2、网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 9 日（星期二）9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2025 年 12 月 9 日（星期二）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

2025 年 12 月 3 日（星期三）。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点

武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目
可以投票

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

2.00 《关于修订<公司董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》 √

3.00 《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》 √

4.00 《公司 2025 年半年度风险控制指标报告》 √

√ 作为投票对
《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》（需逐项

5.00 象的子议案数：
表决）

（8）

5.01 选举刘正斌先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

5.02 选举陈佳先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

5.03 ……
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