公告日期：2025-11-22

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-073
长江证券股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十二次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中国共产党章程》《公司法》等相关文件的规定，公司对《公司章程》及附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。本次《公司章程》具体修订内容详见本公告附件 1。

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于修订<公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

董事会同意对《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订，并更名为《公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。修订后的《公司董事和高级管
理人员持有本公司股份及其变动管理制度》于 2025 年 11 月 22 日在
巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

（三）《关于修订<公司分红管理制度>的议案》

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

（四）《关于修订<公司内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《公司内幕信息及知情人登记管理制度》于 2025 年 11
月 22 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

（五）《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

（六）《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《公司投资者关系管理制度》于 2025 年 11 月 22 日在
巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

（七）《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

修订后的《公司信息披露事务管理制度》于 2025 年 11 月 22 日
在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

（八）《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》于 2025 年 11 月 22 日在
巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

（九）《关于修订<公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

修订后的《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》于 2025 年
11 月 22 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

（十）《关于公司开展碳金融业务的议案》

董事会同意授权公司经营管理层向监管机构申请碳排放权交易
资格并开展碳交易、碳融资等碳金融业务。

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

（十一）《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》于 2025 年 11 月
22 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

（十二）《关于修订<公司内部审计制度>的……
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