公告日期：2025-09-02

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-054
居然智家新零售集团股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会增加临时提案的情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月
16 日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-046）。2025 年 8 月 20 日，公司董事会收
到公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司发出的《关于提请增加居然智家新零售集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将第十一届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。详见公司于
2025 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年第二
次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：临 2025-049）。

2、本次股东大会无否决提案或变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00 时；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月1日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为2025年9月1日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长兼CEO王宁先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东和代理人 999 人，代表股份 4,301,147,687 股，
占公司有表决权股份总数的 69.0720％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,363,583,991 股，占公司有表
决权股份总数的 37.9567％。

通过网络投票的股东和代理人 994 人，代表股份 1,937,563,696 股，占公司
有表决权股份总数的 31.1153％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东和代理人 993 人，代表股份 415,221,750 股，
占公司有表决权股份总数的 6.6680％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,798 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东和代理人 991 人，代表股份 415,214,952 股，占公
司有表决权股份总数的 6.6679％。

备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况

2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场会议与网

络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案 1.00 关于调整公司及子公司2025年度担保额度内担保方式的议案
总表决情况：

同意 4,297,759,555 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9212％；
反对2,688,232股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0625％；弃权699,900股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0163％。

该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。
中小股东总表决情况：

同意 411,833,618 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.1840％；反对 2,688,232 股，占出席本次会议中小……
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