公告日期：2025-11-25

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-072
居然智家新零售集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 11 月 13 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《居然智家新零售集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，公司拟于 2025 年 11 月 28 日以
现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票
时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象
1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 非累积投票提案

的子议案数（3）

1.01 《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》 非累积投票提案 √

《居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则

1.02 非累积投票提案 √

修订案》

《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则

1.03 非累积投票提案 √

修订案》

2.00 关于改聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上 述 审 议 议 案 详 见 公……
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