公告日期：2025-11-29

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-073
居然智家新零售集团股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加临时提案的情况；

2、本次股东大会无否决提案或变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长兼CEO王宁先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东和代理人740人，代表股份4,218,735,070股，占公司有表决权股份总数的67.7485%。

其中：通过现场投票的股东和代理人6人，代表股份2,363,810,491股，占公司有表决权股份总数的37.9604％。

通过网络投票的股东734人，代表股份1,854,924,579股，占公司有表决权股份总数的29.7882％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东和代理人734人，代表股份332,809,133股，占公司有表决权股份总数的5.3446%。

其中：通过现场投票的中小股东和代理人3人，代表股份233,298股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。

通过网络投票的中小股东 731 人，代表股份 332,575,835 股，占公司有表决
权股份总数的 5.3408%。

备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况

2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场会议与网
络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案 1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案
议案 1.01《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》
总表决情况：

同意4,215,823,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9310%；
反对2,566,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0608%；弃权345,700股（其中，因未投票默认弃权158,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0082%。

该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：

同意329,897,133 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.1250%；反对2,566,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7711%；弃权345,700股（其中，因未投票默认弃权158,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1039%。
议案1.02 《居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则修订案》
总表决情况：

同意4,215,789,270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9302%；反对2,612,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0619%；弃权333,500股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%。

该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：

同意329,863,333 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.1149%；反对2,6……
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