公告日期：2025-12-06

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-077
居然智家新零售集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董
事会第二十四次会议决议，公司拟于 2025 年 12 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的
表决方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

√作为投票对
1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（3）

《<居然智家新零售集团股份有限公司章程>修订

1.01 非累积投票提案 √

案》

《居然智家新零售集团股份有限公司独立董事津贴

1.02 非累积投票提案 √

制度》

《居然智家新零售集团股份有限公司董事、高级管

1.03 非累积投票提案 √

理人员薪酬管理制度》

关于董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立 √应选人数
2.00 累积投票提案

董事的议案 ……
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