公告日期：2025-12-23

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-080
居然智家新零售集团股份有限公司

二〇二五年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加临时提案的情况；

2、本次股东会无否决提案或变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:00时；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为2025年12月22日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长兼CEO王宁先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东484人，代表股份4,313,891,203股，占公司有表决权股份总数的69.2767%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,363,583,891股，占公司有表决权股份总数的37.9567%。

通过网络投票的股东480人，代表股份1,950,307,312股，占公司有表决权股份总数的31.3199%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东478人，代表股份427,965,266股，占公司有表决权股份总数的6.8727%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,698股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东477人，代表股份427,958,568股，占公司有表决权股份总数的6.8726%。

备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

2、公司董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议情况

公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场会 议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案 1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
议案1.01《<居然智家新零售集团股份有限公司章程>修订案》
总表决情况：

同意4,311,813,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9518%；反对1,838,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%；弃权239,800股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权

该议案以特别决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：

同意425,887,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5145%；反对1,838,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4295%；弃权239,800股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0560%。
议案1.02 《居然智家新零售集团股份有限公司独立董事津贴制度》
总表决情况：

同意4,311,525,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；反对2,158,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500%；弃权207,500股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

该议案以普通决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：

同意425,599,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4472%；反对2,158,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5043%；弃权207,500股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0485%。
议案1.03 《居然智家新零售集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：

同意4……
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