公告日期：2026-04-29

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2026-024
居然智家新零售集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届
董事会第四次会议决议，公司拟于 2026 年 5 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的表
决方式召开公司 2025 年年度股东会。会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：居然智家新零售集团股份有限公司 2025 年年度股东会

（二）股东会召集人：公司第十二届董事会，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026
年 5 月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于接受财务资助暨关联交易的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司与居然控股及其下属子公司 2026 年度日 非累积投票提案 √

常经营关联交易预计事项的议案

6.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √

除以上议案需审议外，本次会议还将……
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