公告日期：2026-06-22

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-024
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
临时会议于 2026 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 15 日以
电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日刊登在《证券日报》《证券时报》
《 上 海 证 券报 》《 中 国 证 券 报》、深 圳 证 券交 易所的 网站 （网 址：
https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）
的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。

该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；

鉴于公司将对 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，
回购注销实施完成后，公司注册资本将由人民币 1,702,236,042 元变更为人民币
1,697,823,974 元,总股本将由 1,702,236,042 股变更为 1,697,823,974 股，同
意对《公司章程》作如下修改：

修订前 修订后

1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,702,236,042 元。 1,697,823,974 元。

2 第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
1,702,236,042 股，全部为普通股。 1,697,823,974 股，全部为普通股。

同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理
层全权办理本次修订《公司章程》及公司注册资本变更的备案登记手续等相关事
宜。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》。

该议案内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日刊登在《证券日报》《证券时报》
《 上 海 证 券报 》《 中 国 证 券 报》、深 圳 证 券交 易所的 网站 （网 址：
https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 18 日

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