公告日期：2026-06-22

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-026

北新集团建材股份有限公司

关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年度第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选 择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同 一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 1 日

7.出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 7 月 1 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表 决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励 非累积投票提案 √

计划部分限制性股票的议案》

2.00 《关于变更公司注册资本并修改公司章 非累积投票提案 √

程的议案》

上述第 1 项提案的表决通过，是第 2 项提案表决结果生效的前提。

本次股东会审议的提案由公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过
后提交，程序合法、资料完备，提案内容详见 2026 年 6 月 22 日公司分别于
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所
网 站 （ 网 址 ： https://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上 2 项提案审议事项均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。

三、现场股东会会议登记办法

1.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026 年 7 月 2 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。
以信函或传真方式进行登记，须在 2026 年 7 月 2 日 16:00 前送达或传真至公司。
3.登记地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层

4.登记手续

（1）法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、持股凭证办理登 记手续；
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