公告日期：2025-06-03

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-029
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临
时会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式和直接送达方式进行表决，会议通知于
2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 8 张，实际收到
表决票 8 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其
摘要》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日刊登在《证券日报》《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券报》、深圳证券交易所的网站（网址：
http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修
订稿）>的议案》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日刊登在《证券日报》《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券报》、深圳证券交易所的网站（网址：
http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》。
该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日刊登在《证券日报》《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券报》、深圳证券交易所的网站（网址：
http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 29 日

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