公告日期：2025-06-14

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-035

北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临

时会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来

科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 6 月 10 日以

电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管

理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性

文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司

章程的议案》。

同意对公司章程进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有
制订本章程。 关规定，制定本章程

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公

以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 ……
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