公告日期：2025-06-17

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-037
北新集团建材股份有限公司

关于增加 2025 年度第二次临时股东大会临时提案
暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日在《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站
（ 网 址 :http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。

一、增加临时提案情况

2025 年 6 月 16 日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以下简称
“中国建材”）递交的《关于增加北新集团建材股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改公司章程的议案》《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》作为新增临时提案，提交公司拟
于 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年度第二次临时股东大会审议。

1.提案内容

2025 年 6 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了
《关于修改公司章程的议案》、第七届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》，内容请见公司于 2025年 6 月 14 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十次临时会议决议公告》《第七届监事会第十五次临时会议决议公告》。

2.董事会对提案审查情况

中国建材现持有公司 639,065,870 股股份，占公司总股本的 37.83%，具有
提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年度第二次临时股东大会审议。

二、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《关于召开 2025 年
度第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

（一）召开会议基本情况

1.股东大会届次：公司 2025 年度第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

2025 年 5 月 29 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于

召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司

章程的规定。

4.会议时间

现场会议召开时间：2025 年 6 月 27(星期五)下午 14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日的交易

时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日

上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5.召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选

择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同

一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.股权登记日：2……
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