公告日期：2025-06-28

北新集团建材股份有限公司

章 程

（经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过）

2025 年 6 月 27 日

目 录

第一章 总则 ...... 0
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 1

第一节 股份发行 ...... 1

第二节 股份增减和回购 ...... 2

第三节 股份转让 ...... 3

第四章 股东和股东会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 6

第三节 股东会的一般规定 ...... 7

第四节 股东会的召集 ...... 9

第五节 股东会的提案与通知 ...... 90

第六节 股东会的召开 ...... 101

第七节 股东会的表决和决议 ...... 123

第五章 党委 ...... 156
第六章 董事和董事会 ...... 167

第一节 董事 ...... 167

第二节 董事会 ...... 19

第三节 独立董事 ...... 22

第四节 董事会专门委员会 ...... 244

第七章 高级管理人员 ...... 256
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 2727

第一节 财务会计制度 ...... 2730

第二节 内部审计 ...... 290

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 300

第九章 通知和公告 ...... 301

第一节 通知 ...... 301

第二节 公告 ...... 311

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 312

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 312

第二节 解散和清算 ...... 323

第十一章 修改章程 ...... 34
第十二章 附则 ...... 345

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 北新集团建材股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经国家体改委体改生〔1997〕48 号文件批准，以募集方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司营业执照上的统一社会信用代码为：91110000633797400C。

第三条 公司于 1997 年 5 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 1997年 6 月 6 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：北新集团建材股份有限公司

英文全称：Beijing New Building Materials Public Limited Company

第五条 公司住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层

邮政编码：100036

第六条 公司注册资本为人民币 1,689,507,842 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发
挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股……
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