公告日期：2025-06-28

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-041
北新集团建材股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票授予价格进行调整，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划审议及表决情况

1、2024 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通
过了《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十三次临时会议审议通过相关议案，监事会对本次激励计划及相关事项发表了核查意见。

2、2025 年 5 月 6 日，公司收到实际控制人中国建材集团有限公司印发的《关
于北新集团建材股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（中国建材发改革[2025]152 号）文件，经报国务院国资委同意，原则同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

3、2025 年 5 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通
过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十四次临时会议和第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审议通过相关议案，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划（草案修订稿）及相关事项发表了核查意见。

4、公司于 2025 年 1 月 2 日至 11 日对首次授予激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示，公示时间不少于 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任
何异议，无反馈记录。公司于 2025 年 6 月 3 日披露了《监事会关于 2024 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-033）。

5、2025 年 6 月 27 日，公司召开 2025 年度第二次临时股东大会，审议通过
了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2024
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2025-039）。

6、2025 年 6 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议
通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司第七届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的核查意见。

二、本次激励计划首次授予限制性股票授予价格调整情况

（一）调整事由

2025 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了公司 2024
年度利润分配方案，具体内容为：以2024年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每 10 股派发现金红利 8.65 元（含税），共分配利润1,461,424,283.33 元。公司 2024 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案已于 2025 年 6 月 13 日实施完毕。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整。

（二）授予价格调整方式及结果

根据《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司对首次授予部分限制性股票授……
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