公告日期：2025-09-16

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-053
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
临时会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开并进行表决，会议通知于 2025 年
9 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 6 张，实际收到表决票 6
张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

三、备查文件

第七届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 15 日

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