公告日期：2025-10-25

北新集团建材股份有限公司

总经理工作细则

（经公司第七届董事会第十次会议审议通过）

2025年10月24日

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 总经理和其他高级管理人员的职权 ...... 3
第三章 办公会 ......4
第四章 总经理处理公司重大经营事项的权限 ...... 6
第五章 附 则 ......7

第一章 总则

第一条 为规范北新集团建材股份有限公司（以下称“公司”）的运作，保障公司总经理有效行使公司董事会授予的经营管理权，明确公司高级管理人员的职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，特制定本细则。

第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。

公司副总经理和财务负责人、总法律顾问等高级管理人员候选人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问或由董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 总经理和其他高级管理人员的职权

第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外
的负责管理人员；

（八）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四条 其他高级管理人员主要职权：

副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，对总经理负责，由总经理直接领导，根据岗位说明书、总经理的授权领导相关的经营管理工作，并在职责范围内或根据总经理的授权签发相关文件。

董事会秘书对董事会负责，根据岗位说明书、董事会的授权负责相关工作，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，负责信息披露事务等相关事宜。

第三章 办公会

第五条 公司实行办公会会议制度。

第六条 办公会由总经理召集和主持，讨论有关公司经营、管理、发展、人事等重大事项，以及各部门、各板块公司、事业部提交会议审议的事项。总经理因故不能召集和主持时，可以委托其他高级管理人员召集和主持；总经理空缺或者不能委托时，可以由董事长指定一名高级管理人员召集和主持。办公会议由总经理提议召开并授权办公室（董事会办公室）组织。

第七条 办公会分为定期工作会议和临时工作会议。

第八条 定期工作会议每月召开一次。

第九条 临时工作会议根据以下原则召开。

（一）董事会提议时；

（二）总经理认为必要时；

（三）会议组成人员3人以上提议时。

第十条 办公会的参加人员为公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理、总法律顾问，职能部门、板块公司、事业部的主要负责人及有关人员参加或列席。因工作特殊需要，党委书记、董事长、副董事长可以列席办公会；党委副书记可以视议题内容参加或者列席；纪委书记可以列席。

第十一条 办公会需于会议召开前3日内以电子邮件等形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席，因故不能出席的，需提前向总经理请假。

第十二条 办公会是总经理对公司实施生产经营管理的重要形式。公司重大经营管理事项提交办公会审议，除须由股东会、董事会审议通过批准的事项外，由办公会做出决定，并以办公会会议纪要的方式发布执行。

第十三条 办公会议事范围：

（一）研究并组织实施董事会决定的公司经营计划、投资方案、重大项目、财务预算、财务决算等方案，以及董事会决议需要落实解决的有关问题；

（二）研究决定公司日常经营管理工作重大事项；

（三）研究拟定公司内部管理机构设置及中层管理干部人员任免方案；

（四）研究拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、年度生产经营计划、年度投资项目计划、年度财务预算方案、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司各职能部门、板块公司、事业部提交的重大经营（工作）计划和其他重大经营事项；……
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