公告日期：2026-03-26

北新集团建材股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（李馨子）

作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2025

年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管

理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司

召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事

项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司

及全体股东特别是中小股东的利益。

现就 2025 年度履行职责情况报告如下:

一、基本情况：

本人李馨子，2022 年 4 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进

行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事

独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

1、出席股东会及董事会情况

报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2025

年，公司召开了 4 次股东会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东会会

议的情况如下:

本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 出席股东会次数

13 13 0 0 4

对于董事会审议的每项议案，本人认真审阅议案资料，并及时向公司了解情

况，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董

事出席会议情况，未对公司议案提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议及履职情况

第七届审计委员会 第七届薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 7 7 3 3

（1）审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，出席了全部委员会会议，未有

委托他人出席和缺席情况。本人切实履行职能，对审计委员会制度的修订进行了

研究，对更换公司财务负责人、续聘年审会计师事务所等进行审查；根据企业实

际状况，审核公司财务信息及披露状况，监督内部控制制度的完善与执行过程，

对审计机构所提供的审计意见进行细致审查，了解年度审计工作计划及审计工作

进程，充分发挥审计委员会委员的作用。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了全部委员会会议，

未有委托他人出席和缺席情况，对年度董事及高级管理人员薪酬方案、薪酬与考

核委员会相关制度修订、公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项等进行了研

究并做出核查意见，对董事、高级管理人员薪酬方案的执行情况进行监督。

（3）独立董事专门会议

委托他人出席和缺席情况。针对公司 2025 年度预计日常关联交易、公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易、公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案、风险评估报告和持续风险评估报告等事项进行了充分讨论研究，并出具了审核意见。

（4）报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。对于每次董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在针对关联交易等事项发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司年审注册会计师就年报审计工作计划、工作重点及风险防控等问题进行沟通并提出建议，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，督促其按时提交高质量的审计报告，维护了公司和全体股东的利益。

4、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有……
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