公告日期：2026-03-26

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-005
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2026 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学
城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子
邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2026年3月26日刊登在深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2025 年年度报告》《北新集团建材股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东会审议。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

该议案内容详见公司于2026年3月26日刊登在深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”。

该议案需提交股东会审议。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交股东会审议。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案需提交股东会审议。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（六）审议通过了《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025年度审计工作的总结报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（七）审议通过了《关于确定 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度审计机
构的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度审计机构，主要负责公司 2025 年度财务审计、内控审计等工作。现根据中审众环的实际工作量，确定公司向其支付 2025 年度审计费用共计 307万元（其中：年报审计费用 280 万元；嘉宝莉业绩承诺实现情况专项审计费用 5万元；内控审计费用 22 万元），审计费用同 2024 年度审计费用保持一致。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意聘任中审众环为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并为公司开展 2026 年度财务审计（含嘉宝莉业绩承诺实现情况审计）和内控审计工作，任期至 2026 年年度股东会结束时止。

提请股东会授权董事会根据 2026 年年度审计工作量及市场水平，确定 2026
年度的审计费用。

拟续聘会计师事务所的情况详见公司于 2026 年 3 月 26 日刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务……
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