公告日期：2026-03-26

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-013

北新集团建材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的

任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以

在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选

择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同

一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加

表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于确定 2025 年度审计费用及聘 非累积投票提案 √

任 2026 年度审计机构的议案》

6.00 《关于公司 2026 年度预计日常关联 非累积投票提案 √

交易的议案》

7.00 《关于公司向中建材联合投资有限 非累积投票提案 √

公司借款暨关联交易的议案》

8.00 《关于公司向银行等金融机构融资 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于公司发行非金融企业债务融 非累积投票提案 √

资工具的议案》

10.00 《关于拟更换公司董事的议案》 非累积投票提案 √

注：本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

2、本次股东……
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