公告日期：2026-04-17

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-016
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次
临时会议于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以
电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定公
司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2026年4月17日刊登在深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第七届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 16 日
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