公告日期：2026-04-18

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-017
北新集团建材股份有限公司

关于增加 2025 年年度股东会临时提案暨补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日在《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站
（ 网 址 :https://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
https://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
一、增加临时提案情况

2026 年 4 月 16 日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中
国建材”）递交的《关于增加北新集团建材股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》作为新增临时提案，提交公司将于 2026 年 4 月 28 日召开的 2025 年年度股
东会审议。

1、提案内容

2026 年 4 月 16 日，公司召开第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，内容请见公司于
2026 年 4 月 17 日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：https://www.szse.cn）
及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、董事会对提案审查情况

中国建材现持有公司 639,065,870 股股份，占公司总股本的 37.54%，具有
提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开 10 日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年年度股东会审议。

二、股东会补充通知

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在

网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择

现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表

决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决

（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相……
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