公告日期：2026-04-29

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-019
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学
城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子
邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的议案》；

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告》。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000 万平方米纸面石膏板生产线的议案》；

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线的公告》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于暂缓披露境外投资项目部分信息的议案》；

同意在《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告》中，对合作方名称和注册资本、地块位置信息采用代称或隐去细节的方式暂缓披露，并按规定完成暂缓披露有关信息的登记事项。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举冯玮先生、马振珠先生、白彦先生为公司第七届董事会战略与 ESG委员会委员（简历见附件），董事长管理先生为战略与 ESG 委员会主任委员。同意选举冯玮先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

补选委员的任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。
调整后，公司第七届董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

战略与 ESG 委员会：管理（主任委员）、冯玮、马振珠、白彦、张鲲。

薪酬与考核委员会：李馨子（主任委员）、张鲲、冯玮。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：董事会专门委员会委员候选人简历

冯玮，男，1968 年生，清华大学工商管理专业硕士。冯先生自 2026 年 4 月
担任公司非独立董事；自 2026 年 3 月至今任凯盛科技集团有限公司董事；自 2023
年 10 月至 2026 年 2 月任中建材资产管理有限公司董事、总经理；曾任中建材投
资有限公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监等职务。截至本公告披露日，冯先生……
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