公告日期：2025-04-25

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-030
北大医药股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于
2025 年 4 月 23 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼大
会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》

公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了 2024 年度经营管理情
况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，持
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生，离任独立董事陶剑虹女士提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年度经营情况的基础上，编制了《2024
年 度 财 务 决 算 报 告 》 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），总计派发红利 17,879,622.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度报告及其摘要》

公司董事会对 2024 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司

2024 年 年 度 报 告 及 摘 要 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度……
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