公告日期：2025-04-25

北大医药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

北大医药股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）监事会严格按照（ 公司法》、 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
公司章程》、 监事会议事规则》的相关规定，本着切实维护广大股东利益的精
神，依法独立行使职权。监事会对公司经营管理、财务状况、重大决策、股东大
会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了有效监督。现
将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共计召开 8 次会议。会议的通知、召开和表决程序均
符合 公司法》及 公司章程》等规定。具体情况如下：

召开时间 届次 审议事项

第十届监事会 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

第十二次会议

第十届监事会 关于选举公司监事会主席的议案》

第十三次会议

第十届监事会 关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>
第十四次会议 暨关联交易的议案》

2023 年度监事会工作报告》

2023 年度财务决算报告》

2023 年度利润分配预案》

2023 年度报告及其摘要》

2023 年度内部控制评价报告》（（

关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

第十届监事会 关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》

第十五次会议 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（（

关于公司（2024（年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认的议案》

关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计
暨关联交易的议案》

2024 年第一季度报告》

关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表
监事的议案》

第十一届监事会 关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

第一次会议

关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》

第十一届监事会 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第二次会议 关于公司（2024（年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨
关联交易的议案》

2024 年半年度报告全文及摘要》

第十一届监事会 2024 年半年度利润分配预案》

第三次会议

关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

第十一届监事会 2024 年第三季度报告》

第四次会议

二、2024 年度监事会职责履行情况

一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法履行职责，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、……
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