
公告日期:2025-04-25
北大医药股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
(陶剑虹-届满离任)
本人作为北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会独立董事,在 2024 年任期内,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的要求,及时了解公司生产经营情况,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责。积极出席相关会议,认真仔细审阅会议议案及相关材料,充分发挥独立董事作用,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年 6 月 27 日,本人任期届满离任,不再担任公司董事会独立董事及董
事会专门委员会相关职务,现就本人 2024 年度任期内的履职情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
(一)个人简历
本人陶剑虹 女,1958 年 6 月出生,博士,历任中国医药公司广州医药采购
供应站副主任,国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长,国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长,国家食品药品监督管理总局南方医药经
济研究所副所长。自 2021 年 5 月 18 日至 2024 年 6 月 27 日任公司独立董事。
(二)独立性说明
2024 年度,本人作为公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定,对自身独立性情况进行了自查。本人不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司控股股东公司担任任何职务,与公司以及控股股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事履职情况
(一)会议出席情况
2024 年度,本人在任期内出席了应出席的独立董事专门会议、董事会专门委员会会议、董事会会议及股东大会,参与了上述会议议案及相关事项的讨论与
审议,对董事会及股东大会议案事项未提出异议。本报告期内出席相关会议的情
况如下:
1、出席董事会和股东大会情况
2024 年度 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两 出席股
独立董事姓 应参加董事 席董事 式参加董 席董事 缺席董事 次未亲自参 东大会
名 会次数 会次数 事会次数 会次数 会次数 加董事会会 次数
议
陶剑虹 5 0 5 0 0 否 2
2、出席独立董事专门会议情况
独立董事姓名 本年度应参加独立董事 亲自出席次数 缺席次数
专门会议次数
陶剑虹 4 4 0
3、出席董事会专门委员会工作情况
召集并出席提名委员会会议情况 出席审计委员会会议情况
独立董事姓
名 应出席 亲自出 委托出 缺席 应出席 亲自出 委托出 缺席
次数 席次数 席次数 次数 次数 席次数 席次数 次数
陶剑虹 3 3 0 0 1 1 0 0
(二)行使独立董事职权的情况
2024 年度,本人在任期内没有行使以下特别职权的情形:
1、独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
2、向董事会提议召开临时股东大会;
3、提议召开董事会会议;
4、依法公开向股东征集股东权利。
(三)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在公司 2023 年年度审计过程中,本人参加了与公司管理层及负责审计的签
字会计师的沟通会,就年审计……
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