公告日期：2025-04-25

北大医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（曾建光）

本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，根据《 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《 公司章程》、公司《 独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人简历

本人曾建光《男，1974 年 4 月出生，会计学博士，历任南京雨润集团、南京
医药股份有限公司、Electrobit(Beijing)软件工程师，西南石油大学助教，南京摩丰科技有限公司高级软件工程师、CTO，香港理工大学博士后研究工作，西南财经大学副教授。现任重庆大学教授， 产业经济评论》执行副主编，重庆新承航锐科技股份有限公司独立董事，《宜通世纪科技股份有限公司独立董事。自
2021 年 5 月 18 日至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。

二、2024 年度履职情况《

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，
本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次会议审议的各

席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司董事会会议和股东大会的具
体情况如下：

2024 年度 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两 出席股
独立董事姓 应参加董事 席董事 式参加董 席董事 缺席董事 次未亲自参 东大会
名 会次数 会次数 事会次数 会次数 会次数 加董事会会 次数
议

曾建光 9 6 3 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024 年度，本人认真履职，召集和参加董事会各专门委员会会议，积极参与
议案讨论，对各项议案投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人
出席董事会专门委员会的情况具体如下：

出席审计委员会会议情况 出席薪酬与考核委员会会议情况

应出席 亲自出席 委托出席 缺席 应出席 亲自出席 委托出席 缺席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

5 5 0 0 1 1 0 0

2024 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，充分发挥会计专长，勤勉
尽责，与会计师保持良好沟通，通过对 2024 年度财务报告、内部控制报告、日
常关联交易、审计机构选聘等重要事项的审核，对公司内部控制、财务管理等领
域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人通过与经营层沟通交流、关注公司
实际经营情况，对高级管理人员薪酬标准等事宜严格审核，确保高级管理人员薪
酬分配符合相关法律法规等的规定。

作为董事会战略委员会委员，本人也重点关注公司战略制定与执行情况，监
督促进公司的规范运作，切实维护投资者合法权益。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人严格按照上市公司
独立董事管理办法》、公司独立董事工作制度》等规定，均亲自召集并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。