公告日期：2025-10-31

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-082
北大医药股份有限公司

关于修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第
十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订和制定制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运作，公司依据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订））》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和制定。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议

1 董事会审计委员会工作条例 修订 否

2 董事会提名委员会工作条例 修订 否

3 董事会薪酬与考核委员会工作条例 修订 否

4 董事会战略委员会工作条例 修订 否

5 投资者关系管理制度 修订 否

6 会计师事务所选聘及评价制度 修订 否

7 信息披露管理制度 修订 否

8 控股子公司管理规则 修订 否

9 独立董事年报工作制度 修订 否

10 接待和推广工作制度 修订 否

11 内部控制管理制度 修订 否

12 内幕信息知情人管理制度 修订 否

13 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

14 外部信息使用人管理制度 修订 否

15 衍生品投资内部控制及信息披露制度 修订 否

16 审计委员会年报工作规程 修订 否

17 总裁（总经理）工作细则 修订 否

18 内部审计制度 制定 否

19 董事离职管理制度 制定 否

20 信息披露暂缓与豁免制度 制定 否

上述制度经公司董事会审议后生效，上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件：

1、《第十一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日

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