公告日期：2025-10-31

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-083
北大医药股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度新增日常关联交易金额不超过 600 万元。

（二）履行的审议程序

公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 20 日召开第十一届董事会第五
次会议和第十一届监事会第五次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》及《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025 年日常关联交易总金额在不超过人民
币 12,881.00 万元的范围内进行。具体内容参见公司分别于 2025 年 1 月 25 日、
2025 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计
暨 2024 年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案的董事会表决情况为：
赞成票 6 票，反对票 0 票，回避票 3 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关
联董事徐晰人先生、贾剑非女士、杨力今女士回避表决，6 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新

增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公

司股东会审议。

（三）预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

2025年1-9月已
关联交易 2025年 本次新增 增加后2025年

关联人 关联交易内容 发生金额
定价原则 原预计金额 预计金额 预计金额

（未经审计）

重庆西南合成制药

租赁、接受劳务等 市场原则 1,300.00 300.00 1,600.00 1,305.89
有限公司
北大医药重庆大新 采购商品、租赁、接受劳

市场原则 2,300.00 300.00 2,600.00 1,623.00
药业股份有限公司 务等

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆西南合成制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：白太兵

注册资本：25,000 万人民币

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 22 号

经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。