公告日期：2026-01-10

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-004
北大医药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 1 月 28 日上午
9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会的股权登记日：2026 年 1 月 21 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼公

司大会议室

二、会议审议事项

（一）表一：提交股东会表决的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预 √

计的议案》

3.00 《关于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关 √

联方日常关联交易预计的议案》

4.00 《关于公司 2026 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》 √

5.00 《董事……
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